Re: Банк Паритате - Чужое имя владельца счета?
Написано
Петrович | Mon, Jan 8 at 07:50am:
В ответ на: Банк Паритате - Чужое имя владельца счета? posted by Олег on Thu, Jan 4 at 2:13pm:
Олег говорит, что, : Здравствуйте! : : Рассмотрим человека, которому требуется анонимный : счет (Это не я, Господа, не я это :-)) : Счет ему нужен для того, чтобы получить деньги на : этот счет, да еше и таким образом, чтоб : МНС РФ об этом не узнало (еще раз, для : непонятливых - не я это :-)) но компания, : переводящая : деньги на этот счет была уверена, что это счет : его, не в офшоре и прочая дребедень... : : Человек этот собирается открыть счет в банке : Паритате на свою бабушку (Иванова Антонина : Васильевна) и вести его под своим именем (Петров : Олег Иванович), благо в Паритате это возможно : и стоит $150. : : Таким образом, переводящий будет думать, что : деньги попали к Петрову, Паритате будет знать, : что это деньги Ивановой и даже если это вскроется : (настучит, например, банк), то Петровых : Олегов Ивановичей в РФ неимоверное количество. : : Комметарии с благодарностью принимаются. :Вот ваша схема в более простом изложении: Я попрошу X открыть номерной счет в банке B. Номерной счет позволяет использование в реквизитах любое название - банк его просто игнорирует. X даст мне ключи доступа и пароли и я буду пользоваться его счетом для своих целей. X - честный и порядочный человек и не воспользуется моими деньгами, которые я положил на его банковский счет. X-у пофиг налоговые и правовые последствия возникающие вследствие поступления денег на его личный счет. Даже если возникнет необходимость контактов с банком, X примет на себя все хлопоты. Короче, отдам я все деньги X, но деньги останутся моими, а головная боль перейдет к X. Мечты, мечты... С уважением, П. .
Все ответы
|
|
|