Ограничения эти - на получение наличных. С ограничениями на платежи для дебетовых карт мне сталкиваться не приходилось (что в прочем вовсе не означает, что их нет - просто там порядки другие)

> И нигде не написано, что казино - это случай уважительный, и на него ограничение не
>распостраняется.

Это не снятие, это платеж. На платежи не распространяются ограничения установленные на получение наличных.

>
>: 3) Вы сможете объяснить происхождение 20K,
>: пользуясь своими налоговыми декларациями за
>: последние пару лет? (это, кстати, справедливо и
>: для карточных платежей)
>:
>Смогу. А). Папа дал.

Зря вы так опрометчиво. Имейте в виду, что на налоговые преступления понятие презумпции невиновности не распространяется. Не только в РФ, но и в США, например.

Что касается папы - то он не может так просто дать - он может
1) одолжить
2) отдать на ответственное хранение (трастовый договор)
3) подарить
4) заплатить

В случаях 3 и 4 - это ваш доход, налоги заплатили?
В случае 2 вы просто переваливаете головную боль на папину голову
В случае 4 папа, возможно, должен был заплатить дополнительные налоги (зависит от того, что являлось основанием платежа)
Во всех четырех случаях вопрос папе придется позаботиться, чтобы эти 20K были в его декларации о доходах

> Б). Да уж лет 10 под подушкой лежали. (Номера купюр при приеме
>в банке никто не переписывал, вопрос с годами выпуска отпадает).

Никого не интересует где и как долго деньги лежали. ГНИ интересует ваши это деньги или нет, если не ваши - то скажите чьи и вы свободны, если ваши - то попасть к вам они могли только в виде дохода - налоги заплатили?

>И такое вот недоумение у меня осталось: легализация инвестиций через создание
>забугорной корпорации, на мой абсолютно необразованный взгляд, затронутых здесь
>проблем не решает.

Если вы имеете в виду технологию перевода денег - естественно не решает. Компания нужна, чтобы избежать открытия индивидуального счета, что

а) нарушает Закон о Валютном регулировании
б) приводит к появлению личных доходов, с которых нужно платить налоги по несуразно высокой шкале (что, впрочем, частично компенсируется фиксацией рублевой стоимости доходов за срок от полутора лет до 6 месяцев до выплаты рублевых налогов)
в) не позволяет обезопасить себя от непредсказуемых изменений законов и инструкций в будущем: налоговая служба постоянно старается добиться расширения своих полномочий - а что если в 2000 году инспекторам будет вменено в обязанность сдавать отчетность по доходам граждан, подразумевающих наличие активов за рубежом?

Все эти проблемы зарубежная компания решает. Что касается проводок поступающих средств по книгам компании - то это предмет отдельного разговора, выходящего за рамки общения в конференции.

С уважением,
П.
.